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起底“五行币”系列传销案:5个月敛财21亿 创始人自称“大忽悠”

骗子多 骗子多

近期,在公安部统一部署下,多地公安机关对“五行币”系列涉嫌传销案依法进行查处,抓获化名为张健的宋密秋等百余名犯罪嫌疑人。这个“五行币”传销组织曾推出多个传销名目,波及全国32个省份,聚敛赃款数十亿元,组织头目宋密秋宣称自己是9岁上大学的“神童”“国家秘密培养的奇才”,而实际上,他只有初中文化,自称“大忽悠”。

湖南省郴州市公安局经侦支队支队长 廖劲松:第一,网络传销的传播速度比传统的传销速度要来得快得多;第二,煽动性比较大,往往因为互联网的监管可能存在着一定的政策缺失,所以在互联网上发布这些宣传和虚假的包装,往往辐射面非常大,老百姓接受得也比较容易。

让人愿意接受的是“五行币”编织的暴富梦,它把入门费分为500元、2500元、5000元3个级别,声称会员缴纳资金后能获得虚拟货币——“五行币”,而缴纳5000元的还能得到一枚五行金币。会员收益包括动态收益和“静态收益”,号称“坐在家里收钱”。在“五行币”会员群里,像这样的会员获奖、数钱、躺在钱堆上的视频、图片不断涌现。

湖南省郴州市公安局局长 张军:在短短的五个月的时间里面就发展了40万人,而且敛财21个亿,一旦盘口崩掉,我们底层的老百姓将血本无归。

“五行币”组织这样告诉自己的会员,要回本就尽快发展下线,想发财就多多拉人入会。会员发展下线主要有两项收益,一是现金收益,每发展1名会员,可以获得入会费10%的直推奖;发展200名会员的团队可获15万元“宝马奖”。此外,还有静态增值、对碰奖等带来的虚拟货币增值收益。

湖南省郴州市公安局 专案侦查员 邓志文:花5000元注册成会员之后,再发展两个会员,就基本能够回本。“五行币”涉及层级有上万级,它宣称会员花5000元注册成会员之后,通过这种五进五投的复投模式,一年时间会员就能够拿到400多万元的收益。

五千元“五进五出”变四百万?

“五行币”宣称花5000元注册成为M级会员,不仅能得到一枚五行金币,一年的回报甚至能达到400万元。那么这中间的巨变是怎么实现的呢?而所谓的五行金币又是怎么来的呢?

湖南省郴州市公安局专案侦查员 邓志文:赠送5万个电子数字货币,也就是1毛钱1个,它宣传说以后会开网,开网之后五行数字货币可以升值,还可以在之后的五行商城进行购物还可以兑现。

原来,从5000元变400万是借助了数字货币的概念,“五行币”传销组织许诺它的会员们将于某一天、在网络上、让会员们一夜暴富。然而这毕竟是许以将来的虚拟财富,采访中记者发现,让那么多会员笃信不疑的,是这样一枚10克重的五行金币。

河南省舞钢市公安局经侦大队民警 孔阳:这个东西表面看起来是一个纯金打造的金币,更吸引人,更有收藏价值。让人感觉我花5000块钱注册了以后,不仅有电子币奖励,还有一个五行币奖励,让人感觉有一个直观的收益。

与以往的传销名目不同,这个“五行币”推出了价值3000元左右的一枚金币,称“只有五行币才能带领中国打赢货币战争、富裕全中国人民”,“发行五行币的目的是要打败美元霸权主义,代替人民币”。谎称国家发改委、银监会、财政部等多个国家职能部门批准发行五行金币。事实上,确实有不少会员被此迷惑。

湖南省郴州市公安局经侦支队支队长 廖劲松:用五行(金)币做了一个道具,表面上说他是推销五行(金)币,实际上它是用五行(金)币作为一个道具“拉人头”。这个五行(金)币本质上就是用所收费用的会费买黄金,也就是称为五行(金)币,还是骗取人家的钱财,用骗的钱来发行五行(金)币。

针对一些人误信金币发行需由国家批准一说,记者采访了相关部门,据了解,目前除国家发行的法定贵金属纪念币外,我国对私人加工普通金币等黄金制品并无限制,也无需国家有关部门批准。五行币组织聚拢巨额入会费后先购入黄金,并以十几万元开模费打造出五行金币的模具,再通过深圳两家珠宝定制工厂加工制造,最后分发给参与人。

河南省舞钢市公安局经侦大队副大队长 周保宪:这个模具正面是张健的头像,还有张健五行币字样,背面取五行金木水火土这些字,然后用黄金放在这个模具里边压制,就成了一个五行币。

宋密秋化名张健 假身份真骗钱

五行金币正面印着名叫张健的人的头像,他就是“五行币”犯罪组织的创始人及幕后主谋,真名宋密秋。在传销活动中,宋密秋对外宣称自己是9岁上大学的“神童”“国家秘密培养的奇才”,而实际上,他只有初中文化,自称“大忽悠”。今年4月他于案发后潜逃出境,现在已经被我国公安机关从印度尼西亚缉捕回国。

在“五行币”传销组织内部和网络宣传中,张健身披诸多神秘标签和光环。号称是国家秘密培养的“奇才”,9岁上大学,12岁破译银行密码,14岁被特招入伍的“神童”。号称荣获 “全国十大杰出青年”、“中国爱心慈善企业家”等荣誉称号。号称未来世界首富,5000年来第一个敢挑战世界首富的中国人,将以“五行币”一统天下。

在一段“五行币”会员群和网络上流传最广的宣传视频,今年7月20日,记者见到这个自称张健的人,他一开口却全盘否定了那些传言。

犯罪嫌疑人 宋密秋:其实我只是一个大忽悠,那么我对外宣称呢,我是世界首富,我是国家秘密培养的奇才,五行币是国家、政府的最高战略,其实这些都是骗人的。

张健,真名宋密秋,1977年生,黑龙江人,初中文化,1996到1999年曾在部队服役三年,任炊事兵,复员后自谋职业,卖过药材,当过房屋中介。2009年,宋密秋在深圳开餐馆时,接触上了传销人员。2012年,他自设盘口、编造身份开始从事传销犯罪活动。

犯罪嫌疑人 宋密秋:我把张健定位成一个角色,我只是饰演这个角色的人。运作市场的过程当中,就采用了那种比较夸张的手法,比如撒钱啊,比如狂派车啊,狂派礼物啊,然后说话就比较猖狂,故意引起整个社会各界人士对这个角色的一个关注,也是一个营销手段,其实他并不是真正的我。

名目花样翻新 传销本质不变

宋密秋自2012年推出所谓云数贸开始,几年中不断变换传销名目,从原始股到虚拟货币再到五行币,花样翻新十几种,实质仍是拉人头敛钱财的传销犯罪。

直到2016年推出五行币,宋密秋仍然把这个传销组织的会员称为云家人,宣传中仍在使用云数贸的概念。所谓“云数贸联盟”网站,是2012年由张健策划、创建,以销售“原始股”为名,引诱参加者缴纳费用注册为会员,许诺会员每天登陆网站,同时发展下线可获奖励和云股票升值等,涉嫌从事传销犯罪活动。

犯罪嫌疑人 宋密秋:五行币其实就是早前云数贸的一个传销活动的升级版本,实质上还是传销,是通过双轨制的一种模式,拉人头,让参与者获取暴利。

2013年,公安部部署各地联动,立案11起,抓获主要犯罪嫌疑人70余名。在此期间,宋密秋偷渡到了东南亚,继续从事传销活动。2014年,宋密秋在泰国因伪造证件犯罪被判入狱。服刑期间继续策划、组织传销活动,多次与境内外传销骨干人员会面,谋划推出“云讯通”、“五化联盟”等多个传销名目。“云讯通”,以“爱国、慈善、扶贫”等为噱头,以“虚拟货币”、“投资公司原始股”为幌子,采用双轨制、级差制发展会员,许诺高额返利。“五化联盟”,幌子不变,变换返利模式,玩的仍然是层层发展下线的伎俩。对此,公安机关及时立案侦查,先后抓获司灿涛、张皓等国内骨干头目33人。

犯罪嫌疑人 司灿涛:一个字贪。就是要想要睁开眼啥都想要,张健就是抓住了人性的一个贪。

记者:所以才会有那么多的人去愿意追随他是吗?

犯罪嫌疑人 司灿涛:另外我也了解,是因为张健一直把支持国货爱国振兴民族互联网这一点打得非常响,就是说利用了人的一个善良。

司灿涛早就是宋密秋云数贸组织的骨干成员, 2016年3月,他专门跑到泰国看望正在服刑的宋密秋,并最终合谋推出了“五化联盟”传销网站。他说宋密秋之所以短时间内能把传销组织聚拢到数十万之众,就是利用了贪欲又扯起了爱国的大旗。

犯罪嫌疑人 宋密秋:所有的传销必须打着国家的旗号,有一些甚至会制造一些假的红头文件,然后达到骗取钱财的目的。

记者:为什么打着这个旗号就可以了呢。

犯罪嫌疑人 宋密秋:如果打着个人名义的话,老百姓是不会相信你的。

2016年11月,宋密秋在泰国出狱后推出“五行币”,并通过开大会现场发放现金奖励、千克金砖、宝马轿车等方式拉拢原“云讯通”、“五化联盟”等传销组织骨干,号召上述传销参与人转做“五行币”,号称“万币归一”。

犯罪嫌疑人 宋密秋:传销这个行业的人,他不存在所谓的忠诚。因为他们每一个人都经历了很多很多家的传销公司,这个行业有70年。为什么他们会信任我,其实说白了我比其他的那些老板大方而已,有奶便是娘。

造势炮制假消息 目的是最终成交

一手炮制五行币暴富梦的宋密秋为了聚拢人气,除了谎称国家的名义,更以假慈善的面目、大把撒钱,宣传造势,而所谓的公益慈善,在达到他的宣传造势目的之后,也就成了烂尾工程。

为了让更多人相信五行币加入传销组织,宋密秋以金钱开道,聚会颁奖随意撒钱;为拉拢竞争对手的团队,他两天砸下7000万元红包;为吸引眼球,他雇佣200多名“美女光头助理”,每人每月发放3万元工资。

犯罪嫌疑人 宋密秋:其实我知道“千金散尽还复来”嘛,所以说这个目的还是很清晰的。

记者:什么目的?

犯罪嫌疑人 宋密秋:那当然目的就是造势,最终就是成交,吸引更多人的关注,然后更多的人来加盟云数贸,成为我们的会员。

记者:然后你能得到什么?

犯罪嫌疑人 宋密秋:我就可以得到更大的利益了。

为了放长线钓大鱼,宋密秋行为夸张、挥金如土,他对外宣称“张健是个大善人”、“世界首富”乐善好施,捐助希望小学、寺庙、孤老残幼等等。在网络和微信群里传播的这些图片,是利用修图软件炮制出的,还有篡改新闻联播内容的假新闻……宋密秋号称捐建的以“云数贸张健”冠名的希望小学,学校仅仅开始动工,就被要求拉着横幅拍照传到网上,捐赠的条件就是要视频图片统统上传。

河南省舞钢市公安局经侦大队民警 孔阳:五行币参与人员会在宣传过程中说,我们做了多少慈善事业,捐助了多少孤寡老人,捐建了多少捐赠了多少学校,而它们所投入这些资金对于它们整体的回报来说还是非常非常少的。

记者在采访中了解到,让一些传销组织底层会员感动不已、深信不疑的正是这种谋划出的乐善好施。那么,事实究竟怎样呢?在山东省平邑县,门口树立着云数贸捐建、第3004所希望小学内,只有这样一个学校的样子,里面虽然有教室,但既没通电也没桌椅教具,甚至墙上都没有一块黑板。学校负责人说,自称云数贸的公司虽然出了50万元建起了这个学校壳子,但竖起这第3004所希望小学的牌子、拍过照片后,就再也没有出现,现在学校成了烂尾工程根本不可能运行,而再去找云数贸公司,却得到这样的答复——

山东平邑县某小学负责人:说走吧,不会再给捐建款了。

记者:就是说对方明确告诉你们,就这点不会再投入了

负责人:对。

宋密秋为什么要捐建小学呢?其实是因为他在国外服刑期间,无法享受滚滚而来的传销资金。

犯罪嫌疑人 宋密秋:我人已经在监狱了,那么这笔钱我也是拿不到的,我也不可能说让他们为我买产业,或者说把这个钱帮我存着。那么很简单,我出来之后他人跑了,我人财两空,还不如以我的名义多兴建一些希望小学,又能起到一个宣传广告的作用。

永远等不来的“开网”

所谓的捐赠,真实目的就是为了造势,为宋密秋和五行币宣传,让更多的人相信并参与。因为只有这样,传销的资金链条才不会断裂,那么,数十亿元的会员费到底流向哪里了呢?

据公安机关统计,“五行币”推出5个月,涉案金额就达到21亿元,那这些巨资是否真如宋密秋所宣称的那样,用来帮助会员们发财致富呢?在节目开头,我们看到传销组织许诺投入5000元一年变400万,但有一个关键的条件,就是要等“五行币”开网才能实现,那么如何开网呢?宋密秋说要等卖出5亿枚五行金币。

犯罪嫌疑人 宋密秋:那我们说只要投资者投资5000钱人民币,通过五进五出的这种复投模式,你会获利超过400万的收益,但实际上只是一个理论收益,实际操作是根本不可能的,我们宣传只要销售的金币总数量超过5亿枚,我们就会开网,但是实际上,每年就算可以销售50万枚的金币,那也需要1000年的时间才能够把这5亿枚的金币销售完,实际上我是根本不需要开网的。

当大多数会员数着天数等获利的时候,宋密秋早做好了自己的打算。以5000元会费为例,除去五行金币的3000元成本以及支付会员发展下线的奖励等,宋密秋个人可获利610元。

湖南省郴州市公安局经侦支队支队长 廖劲松:只要发出来一枚“五行(金)币”张健个人就要得610块钱,所以按照现在发行的44万多枚的金币算,张健应该在接近3个亿的非法所得。

警方调查显示,宋密秋表面宣称吃素信佛,实际和多名女性有染,有的还为他生下了孩子。宋密秋自己也承认,他利用传销骗取的钱财,为身边女性和家人购置了巨额资产。

犯罪嫌疑人 宋密秋:给武汉的女朋友买了一个门面500万人民币,那么同样给我自己的亲妹妹买了一个门面在海南,也是500万人民币。2014年在泰国的时候,用泰国的身份,买了600万(人民币)的酒店。我也给马来西亚的女朋友买了500万(马来西亚币)的保险,那么现在总价值就是大约2400万人民币。

与传销头目出手就是几百万上千万的大手笔形成强烈对比的是,挣扎在这个“五行币”组织底层的普通会员。河南的魏女士今年50多岁,虽然她根本不懂什么虚拟货币甚至都不太会使用微信,但她还是瞒着丈夫到处借钱买五行币。

四川的李女士不仅加入了传销组织,发展了十几名会员,自己还向银行贷款重复投入,后来丈夫跟她离婚、孩子也与她反目,贷款还不上,下线还追要奖励,她只好离家躲债。

湖南省郴州市公安局局长 张军:我们的法律在对于社会的管理以及有关犯罪的惩处过程中,我们有一定的相对滞后性,而且,作为传销,尤其这种跨国的网络传销。再是我们公安机关对宋密秋,多次打击的过程中,他在不断的进行隐秘、伪装,和我们进行博弈,使得他的传销体制机制的发展有更大的欺骗性。

欺骗总是躲藏在谎言背后,流传在网络、微信里的各种传言说辞,需要辨别认知,但相信谎言往往始于个人的某种贪念。然而,只要贪念抬头,必将害人害己。

犯罪嫌疑人 宋密秋:做传销是一个矛盾体,如果做小了,你永远是受害者,只要你做大了,你就会害人,最后会得到应有的惩罚,法律的制裁,等于害己。

“五行币”系列传销活动发展时间长,利诱性、欺骗性强,目前,公安部已将其列为今年打击传销犯罪工作的重点案件,积极开展深入查处、境外缉捕等工作,全力惩治首恶、摧毁体系,坚决遏制“五行币”传销犯罪活动危害社会安全与稳定。

警方提示:不轻信高收益高回报“投资”陷阱

对于“五行币”系列传销案,公安机关正彻查幕后,打击源头。公安部经侦局有关负责人表示,下一步,将继续会同工商部门持续保持高压严打态势,绝不姑息“五行币”等传销违法犯罪活动,并会同有关部门对网络上的“五行币”等有害信息进行清理。同时,警方提醒广大群众,提高防范意识,不轻信高收益、高回报的“投资”陷阱,不盲目参与,维护自身财产安全。

新闻提示:警惕六种形式传销行为

从8月15日起,工商总局、教育部、公安部、人社部就已经联合展开传销活动专项整治行动。最高检近日也强调,要坚决查处利用互联网实施的传销犯罪活动。对于花样繁多、手段翻新的各类传销,您还得仔细甄别多留意,发现类似情况,及时向有关部门举报。

提醒公众警惕六种形式的传销行为,包括:

以招聘、介绍工作、谈朋友、国家扶持、国家工程、新型项目等名义,或通过捏造和歪曲领导讲话,以面对面集中授课“洗脑”的方式,用“财富、梦想、荣耀、成功”等词语诱导他人参与。

以所谓合法公司为掩护,假借高科技、新产品的幌子,以专卖店、连锁销售、概念店、体验馆形式,出资购买区域加盟商的权利,通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引他人参与。

以互联网、报刊等媒介发布“消费返利”“免费互利”“免费购物”“循环消费”“网络资本运作”等暴富信息,引诱他人参与。

以亲属、朋友、同乡身份介绍“新型营销”、“全新致富理论”、“网络营销”、“合法直销”、“消费联盟”、“网络倍增”、“加盟连锁”等信息,组织所谓“成功”人士现身说法或招商会、推荐会、免费旅游并赠送纪念品等活动诱骗他人参与。

以互联网站和电子商务网站为平台,利用微信、微商等方式,打着上市融资、购买原始股的名义,极力美化公司形象,鼓吹预期收益,并通过展示已经参与人员的姓名、业绩、奖励、分红等虚假信息,刺激他人加入。

以“爱心互助”“慈善互助”“爱心资助贫困学子”“消费养老”等为幌子,承诺高额回报来吸引投资或购买相关产品,鼓励发展会员并给予奖励。

相关部门提醒,凡参与传销活动都是违法行为,均要依法承担相应的法律责任。为传销活动提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等便利条件的,也要受到相应的法律制裁。


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